Юрист и блогер Давид Дехнерт рассказал о виде мошенничества, которое направлено на эмигрантов из Украины и Беларуси, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На днях двоих таких мошенников удалось задержать.
Как работает схема
Мошенники размещают в русскоязычных и украиноязычных группах объявления с предложением дополнительного дохода. В этих объявлениях предлагают оплату за использование личных счетов украинцев и беларусов в Польше. Мошенники уверяют, что счета им нужны для вывода криптовалют и что это абсолютно легальный способ.
На самом же деле мошенники переводят на эти счета деньги, полученные обманным путем у других своих жертв.
На следующем шаге мошенники просят о встрече, например, в торговом центре. Во время встречи мошенники переводят на счета своих жертв украденные деньги и тут же их обналичивают. За оказанную услугу мошенники платят своей жертве от 150 до 300 злотых.
С другой стороны человек, у которого эти деньги ранее были украдены, обращается в банк и банк отменяет транзакцию, оставляя должником того человека, который предоставлял свой счет мошенникам.
– Мошенники настолько суровы, что не щадят даже матерей с детьми, – рассказывает Давид Дехнерт.
Задержание
Давид Дехнер рассказал, что недавно к нему обратился клиент, который стал жертвой таких мошенников. Он уже получил сумму денег на свой счет и готовился к личной встрече с мошенниками.
– Мы назначили им встречу в одном из торговых центров в районе Таргувек в Варшаве и обо всем предупредили полицию. В день встречи мы пришли в торговый центр, сотрудники полиции в гражданской одежде тоже были неподалеку от нас. Задержание мошенников прошло профессионально и тихо. Были задержаны два человека, – рассказал Vitrina.pl Давид Дехнер.
Он добавил, что задержанным грозят серьезные сроки: до 10 лет за участие в преступной группе, от 6 месяцев до 8 лет за мошеннические финансовые операции, а если речь идет о значительной сумме – от года до 10 лет.
– Подобных дел в моей практике очень много. Речь идет о миллионах злотых. Будьте на чеку, не давайте свои личные счета для чужих операций под любым предлогом, – добавил Давид Дехнер.
Чтобы оставаться в курсе событий, подписывайтесь на Telegram-канал и Instagram или группу FB нашей «Витрины». Если вы хотите поделиться новостями с редакцией – пишите.